Một cuộc điều tra của Thượng viện Mỹ cho thấy, việc kiểm soát lỏng lẻo tại HSBC – ngân hàng lớn nhất châu Âu - đã tạo điều kiện cho các băng đảng ma túy Mexico rửa hàng tỉ USD qua các giao dịch tại Mỹ.

Một chi nhánh của HSBC

Báo cáo của Ủy ban điều tra Thượng viện Mỹ đối với ngân hàng có trụ sở tại London cho thấy, chi nhánh của HSBC tại Mexico đã chuyển khoản 7 tỉ USD tiền mặt sang chi nhánh Mỹ trong khoảng thời gian từ năm 2002 đến 2009. Khoản tiền này được cho là lợi nhuận từ hoạt động buôn bán ma túy, vũ khí hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác.

Ngoài ra, một số chi nhánh của HSBC cũng đã tìm cách lách lệnh cấm giao dịch tài chính với Iran và các nước khác do chính phủ Mỹ ban hành. Báo cáo dày hơn 300 trang của Thượng viện Mỹ cũng cho rằng, chi nhánh HSBC tại Mỹ đã cung cấp tiền và dịch vụ ngân hàng cho một số ngân hàng tại Ả rập Xê út và Bangladesh được cho là đã tài trợ cho Al Qaeda và các nhóm khủng bố khác.

Ngay sau khi Thượng viện Mỹ đưa ra kết luận trên, ban lãnh đạo HSBC cho biết ngân hàng sẽ xin lỗi, thừa nhận sai phạm và cam kết sửa chữa những sai phạm đó. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đang tiến hành một cuộc điều tra hình sự đối với các hoạt động của HSBC nhưng từ chối xác nhận thông tin về các cuộc thảo luận để dàn xếp vụ việc.

Tuệ Minh (theo AP, AFP)